Da Agência Fenae

Reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Funcef será realizada em 25 de abril, às 14h30, em Brasília.
Na pauta constam os seguintes pontos:

Assuntos para deliberação
– Programação econômico-financeira para 2007.
– REG/Replan: implementação do custeio.
– Revisão da política de alienação de imóveis.
– Alteração da IF 009 02 – regime de alçadas – investimentos mobiliários.
– Aquisição de ações da América Latina Logística S.A.
– Autorização para novas alocações de recursos em ações da América Latina Logística S.A.
– Alienação da participação da Funcef no Natal Shopping.
– Alienação do apto. 64 do Edifício Le Premier – São Paulo.
– Alteração do regulamento do Novo Plano.
– Alteração do regulamento do plano de benefícios REB.
– Alteração do regulamento do plano de benefícios REG/Replan.

Assuntos para conhecimento
– Inclusão de pessoas físicas e jurídicas no cadastro de negativados da Funcef.
– Composição societária das corretas selecionadas para primeiro semestre de 2007.
– Relatório de fundos de investimentos (setembro e outubro de 2006).
– Relatório de fundos de investimentos (novembro e dezembro de 2006 e janeiro de 2007).
– Posição atual do projeto TotalPrev – fase de produção – atendimento à solicitação da Diretoria Executiva.
– Relatório de controles internos – manifestação do Conselho Fiscal.
– Demonstrações contábeis da Funcef (exercício de 2006).
– Balancetes mensais da Funcef (exercícios de 2006 e 2007).
– Demonstrações contábeis do exercício de 2006.
– Contratação de consultor para Conselho Fiscal.
– Suspensão do processo de cotação de preços para contratação de empresa de auditoria para o Conselho Fiscal.
– Auditoria especial para os processos de saldamento do REG/Replan, de adesão ao Novo Plano e de segregação patrimonial da Funcef.
– Relatório de acompanhamento de recomendações de auditoria (até dezembro de 2006).
– Plano de ação – Moreira Associados Auditores – primeiro semestre de 2006).
– Resumo das deliberações da Diretoria Executiva.
– Despesa administrativa.

• Processo de seleção de conselheiros

Em sua reunião ordinária, o Conselho Deliberativo analisará, ainda, os nomes dos candidatos recomendados por meio de processo de seleção de conselheiros (versão 2007) para o exercício de mandatos em conselhos de administração ou fiscal das companhias em que a fundação tem participação societária direta ou indireta.